ATTENTION À L’ARNAQUE DE LA « CHAUFFERIE » !

Les chaufferies sont des entités qui offrent et fournissent des services d’investissement sans
être inscrit auprès du superviseur correspondant (CNMV dans le cas de
Espagne). Par conséquent, ils ne sont pas autorisés à opérer sur le marché.

Le risque de ces entités réside dans le fait que, dans la plupart des cas, l’apparence
la fourniture de tels services n'est qu'une couverture pour leur permettre de s'approprier
le capital des victimes, avec la promesse qu'elles obtiendront un rendement élevé sur
investissement de leurs économies. Bien qu'il soit parfois possible de recevoir des résultats positifs,
résultats au cours des premiers mois, l'entreprise disparaîtra ensuite et non
restituer l'argent à ses clients.

La CNMV s'engage en permanence dans des efforts de surveillance et de contrôle
en collaboration avec ses homologues européens, émettant des ordres nationaux et internationaux
des alertes chaque semaine.

Le profil des personnes concernées est celui des professionnels et des retraités disposant d'épargne et
volonté. Le message est axé sur l'obtention de plus grands bénéfices pour leurs
économies supérieures à celles offertes par le marché conventionnel. Nombre d'entre eux
vacanciers ou résidents dans les zones touristiques de la côte espagnole telles que
Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca et îles Baléares.

Plusieurs réseaux ont été démantelés par la Police nationale ces dernières années.
années. Quelques exemples sont une chaufferie qui fonctionnait depuis Benidorm et qui
des investisseurs escroqués d’Allemagne, d’Autriche, de Slovénie et des Pays-Bas ;
le réseau de chaufferies de Malaga et de Barcelone qui a fraudé 5,000 XNUMX
personnes. Il convient également de noter un autre cas dans lequel plus de 50 personnes ont été
arrêté en raison d'une escroquerie à l'investissement à Marbella, qui était en
enquête menée par Scotland Yard, puisque les victimes étaient originaires des États-Unis
Royaume.

Soyez extrêmement prudent, car ces entités sont très actives dans le tourisme.
zones sur la côte espagnole.

Méfiez-vous d'eux pendant l'été. Les zones touristiques de la côte espagnole ont
historiquement, ce sont des lieux choisis par certaines entités non enregistrées pour déployer leurs activités frauduleuses.

Le profil des personnes concernées est celui des professionnels et des retraités disposant d'épargne et
volonté. Le message est axé sur l'obtention de plus grands bénéfices pour leurs
économies supérieures à celles offertes par le marché conventionnel. Nombre d'entre eux
vacanciers ou résidents dans les zones touristiques de la côte espagnole telles que
Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca et îles Baléares.

Plusieurs réseaux ont été démantelés par la Police nationale ces dernières années.
années. Quelques exemples sont une chaufferie qui fonctionnait depuis Benidorm et qui
des investisseurs escroqués d’Allemagne, d’Autriche, de Slovénie et des Pays-Bas ;
le réseau de chaufferies de Malaga et de Barcelone qui a fraudé 5,000 XNUMX
personnes. Il convient également de noter un autre cas dans lequel plus de 50 personnes ont été
arrêté en raison d'une escroquerie à l'investissement à Marbella, qui était en
enquête menée par Scotland Yard, puisque les victimes étaient originaires des États-Unis
Royaume.

Pourquoi est-il nécessaire d’intensifier les précautions ?

Pendant l'été, l'afflux de touristes sur la côte espagnole en général
augmente. C'est précisément durant cette période que le risque d'être contacté est plus élevé.
par une chaufferie, bien que le danger persiste tout au long de l'année. Téléphone
les appels et les e-mails sont suivis de tactiques de contact de plus en plus agressives
des gens pour capturer des victimes. Ils recherchent également leurs cibles potentielles dans de grandes
des hôtels ou dans des centres sociaux où se rassemblent ces collectifs.

Le modus operandi est presque toujours le même : d'abord ils appellent ou font
contact par e-mail pour sonder les clients, en se présentant comme
entités autorisées. Ensuite, ils contactent les personnes une deuxième fois, où ils
proposer des produits financiers avec une proposition d'investissement claire. Une fois qu'ils ont
conquis un client en utilisant des tactiques plus agressives, la transaction est
effectuée.

Invitations à des réunions ou séances d'information sans engagement dans les hôtels
là où il y a des clients potentiels sont les méthodes les plus récurrentes utilisées pour
conclure une affaire frauduleuse ces jours-ci.

Parfois, ils gagnent la confiance des clients en parlant dans leur langue (anglais,
(français, allemand, russe, etc.) et également via des sites Web attrayants avec
une myriade d'informations, qui montrent les sociétés cotées avec lesquelles
ils sont censés fonctionner.

En cas de suspicion de la part des victimes ou après alerte de la CNMV, celles-ci
Le responsable de l'entité disparaîtra sans laisser de trace.

Que faire?

S'ils vous contactent, signalez-le à la CNMV afin qu'elle agisse dans les plus brefs délais.
possible, en appelant le numéro de téléphone d'assistance aux investisseurs de CNMV 900535015 ou
en envoyant une demande en utilisant le formulaire disponible dans la section Investisseurs de la CNMV
section. Vérifiez également si l'entité est enregistrée ou a fait l'objet d'une
avertissements.

En cas de suspicion de fraude, contactez la CNMV et signalez-le.
signaler l'incident à la police ou au tribunal compétent.