Le 1er juillet 2025, la Guardia Civil a annoncé le démantèlement de deux organisations criminelles blanchissant jusqu'à 400,000 24 euros par jour grâce au commerce de métaux précieux comme l'or et l'argent. Dans le cadre de l'opération « Fenicio-Diávolo 19 », XNUMX personnes ont été arrêtées et six individus et huit entreprises font l'objet d'une enquête.
L'enquête a débuté en avril 2024 après la découverte que des entreprises de Cordoue recevaient quotidiennement d'importants dépôts en espèces de groupes criminels pour alimenter le système financier légal. La principale opération de blanchiment était coordonnée depuis un bureau de Cordoue, avec des réseaux s'étendant jusqu'à Madrid, Salamanque et Zamora, transportant des espèces pour acheter de l'or illégal. Cet or était ensuite vendu par l'intermédiaire de bijouteries du Parc de la Bijouterie de Cordoue afin de réinjecter l'argent sur le marché légal.
Le réseau criminel utilisait des sociétés écrans gérées par des hommes de paille et effectuait des virements bancaires pour dissimuler l'origine illicite des fonds. L'argent blanchi était renvoyé à ses clients initiaux, un groupe criminel violent d'origine asiatique, lié au trafic de drogue et à d'autres activités criminelles, qui collectait quotidiennement de l'argent auprès de diverses entreprises asiatiques, probablement en fraude fiscale.
Les fonds blanchis ont finalement été envoyés à des sociétés contrôlées par le groupe asiatique dans des pays à coopération internationale limitée, comme la Chine.
Suite à une décision de justice du tribunal de Cordoue, les autorités ont mené vingt perquisitions à Cordoue, Zamora, Salamanque, Séville et Madrid, dont une inspection d'une raffinerie de métaux précieux à Madrid. Ces perquisitions ont permis de saisir plus de 20 615,000 € en espèces, environ 12.5 kg d'or d'une valeur d'environ 1.15 million d'euros, 15.2 kg d'argent, de nombreux bijoux intraçables, des machines à compter les billets, deux pistolets, des munitions, huit véhicules (dont deux avec compartiments cachés) et une documentation abondante en attente d'analyse.
L'opération a été menée par l'Unité des crimes économiques de Córdoba, soutenue par des équipes régionales et nationales de lutte contre le blanchiment, formant une équipe d'enquête conjointe pour lutter contre ce stratagème sophistiqué.
