Quatorze personnes ont été arrêtées à Torrevieja pour leur implication présumée dans une vaste opération d'escroquerie par SMS visant des victimes dans toute l'Espagne. Ce stratagème, qui a engendré des pertes de plus de 200 000 €, consistait à envoyer des milliers de SMS frauduleux destinés à voler des informations bancaires et à effectuer des retraits et des paiements non autorisés.
La Guardia Civil indique avoir identifié jusqu'à présent près de 200 victimes dans 46 provinces, l'enquête restant ouverte car les policiers pensent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes en Espagne et à l'étranger, notamment en Lituanie, à Chypre, en Pologne, en France et en Grèce.
Le réseau criminel est accusé d'avoir commis près de 1 000 infractions de cyberfraude, dont de nombreuses tentatives d'escroquerie. Selon les enquêteurs, l'opération était principalement menée depuis Torrevieja, où résidait la plupart des personnes arrêtées.
enquête en trois phases
L'enquête, menée par l'unité d'enquête de la Guardia Civil à Torrevieja, a débuté début 2024 suite à une forte augmentation des cas de fraude aux paiements constatée à l'échelle nationale. Bien que les victimes soient réparties sur l'ensemble du territoire, la plupart des transactions frauduleuses ont eu lieu dans la région de Vega Baja, et plus particulièrement à Torrevieja.
L'opération s'est déroulée en trois phases et a inclus trois perquisitions à domicile dans la ville, au cours desquelles les policiers ont saisi une grande quantité de matériel électronique utilisé pour perpétrer les escroqueries.
Comment fonctionnait l'arnaque
Les enquêteurs ont mis au jour une structure criminelle bien organisée et flexible, spécialisée dans le commerce et l'utilisation illégaux de moyens de paiement, physiques et numériques. Le réseau était structuré en plusieurs niveaux, allant des techniciens qui obtenaient des données bancaires volées, aux intermédiaires et aux « mules financières » qui retiraient de l'argent liquide ou effectuaient des achats frauduleux aux distributeurs automatiques, dans les commerces, les agences de paris et les salles de jeux.
Les escrocs ont créé de faux sites web et des liens imitant des banques, de grandes entreprises de télécommunications et même des institutions publiques. Les victimes ont reçu des SMS en masse prétendant provenir de ces organisations et ont été amenées à saisir leurs identifiants bancaires.
Les criminels ont ensuite utilisé ces informations pour ajouter les cartes des victimes à leurs appareils mobiles et effectuer des paiements et des retraits d'espèces non autorisés.
raids sur des villas de luxe
Dans un premier temps, entre juillet et août 2025, les enquêteurs se sont concentrés sur les échelons supérieurs du réseau responsables de l'enrôlement massif de cartes bancaires. La perquisition d'une villa de luxe à Torrevieja a permis de découvrir ce que la police a qualifié de « laboratoire d'enrôlement de cartes », où elle a saisi 65 téléphones portables haut de gamme, des portefeuilles de cryptomonnaies, des cartes prépayées anonymes et du matériel informatique.
Deux suspects, un homme de 44 ans et une femme de 36 ans d'origine ukrainienne, ont été arrêtés. L'un d'eux a été placé en détention provisoire sur ordre du tribunal n° 2 de Torrevieja. La police affirme que cette arrestation a permis d'empêcher une expansion significative de l'escroquerie.
Utilisation frauduleuse de la carte
Dans une seconde phase, s'étendant de janvier à octobre 2025, les enquêteurs ont démantelé une autre branche du groupe spécialisée dans l'utilisation de cartes bancaires physiques volées, principalement liées à une banque bien connue.
En octobre, une deuxième villa à Torrevieja a fait l'objet d'une perquisition et trois suspects – deux hommes de 20 et 52 ans et une femme de 24 ans, tous d'origine roumaine – ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir utilisé les cartes pour commettre des fraudes aux distributeurs automatiques, dans des commerces et des salles de jeux et ont été présentés devant le tribunal de permanence d'Orihuela.
Dernières arrestations dans plusieurs endroits
Malgré les mesures de sécurité sophistiquées mises en œuvre par les criminels, une troisième phase de l'opération a permis l'arrestation de neuf suspects supplémentaires entre le 19 et le 24 novembre 2025. Ces arrestations ont eu lieu à Torrevieja, Dolores, Almoradí, Los Montesinos, Santa Eulalia (à Ibiza) et Villamalea (à Albacete). Tous les neuf suspects sont d'origine marocaine.
Accusations et matériel saisi
Au total, 14 personnes — 11 hommes et 3 femmes âgés de 22 à 52 ans — ont été arrêtées. Elles sont accusées notamment de fraude, de vol, de recel, de faux en écriture, d'appartenance à une organisation criminelle et d'usurpation d'identité.
Les agents ont saisi 74 téléphones portables, 85 cartes SIM, trois ordinateurs, deux tablettes, un terminal de point de vente, des routeurs, des brouilleurs de signal, des cartes prépayées d'une valeur de 12 000 €, des portefeuilles de cryptomonnaies et d'autres appareils technologiques.
L'opération a été soutenue par les unités de la Guardia Civil d'Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Ibiza), Albacete et l'unité USECIC d'Alicante.
La Guardia Civil affirme avoir porté un coup dur à la cybercriminalité organisée, en démantelant complètement la capacité opérationnelle du groupe.
