L'accusé a falsifié des documents municipaux afin que les fonds qui lui étaient alloués par le tribunal soient versés sur son compte bancaire personnel. Il a ainsi évité un procès – et une peine de huit ans et demi de prison requise par le procureur – après avoir reconnu les faits et remboursé la quasi-totalité de la somme.
Un représentant du tribunal, qui a travaillé pendant des décennies pour le conseil municipal de Torrevieja, a accepté une peine de deux ans de prison après avoir admis avoir détourné près de 37 000 € de fonds municipaux vers son compte bancaire personnel.
L'accord conclu avec le parquet évite un procès et réduit considérablement la peine initialement requise par le ministère public. Le prévenu a reconnu les faits et remboursé la quasi-totalité de la somme due, selon des sources proches du dossier.
Comme la peine d'emprisonnement n'excède pas deux ans, il peut demander un sursis à exécution, sous réserve des conditions prévues par la loi espagnole.
Le conseil municipal et l'avocat de la ville, qui s'était constitué partie lésée, avaient requis une peine totale de huit ans et demi d'emprisonnement : six ans pour fraude et deux ans et demi pour faux en écriture. Ils avaient également demandé une amende, une radiation du barreau pour quatre ans et des sanctions pour faute professionnelle.
Aux termes de l'accord de plaidoyer, le prévenu évite le risque d'une peine de prison plus longue, d'un procès complet et d'une interdiction qui aurait pu l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle.
Amende, indemnisation et frais juridiques
Outre la peine de deux ans de prison, le jugement impose une amende de cinq mois à un taux journalier de 8 €.
Le défendeur devra également verser 1 500 € de dommages et intérêts, majorés des intérêts, sur les sommes détournées. Il sera en outre redevable des intérêts courus sur la totalité des fonds détournés – un montant qui reste à calculer – et des frais de justice.
L'enquête a débuté après que le chef du service juridique du conseil municipal de Torrevieja a identifié des irrégularités lors d'un examen des paiements, concernant principalement les frais de justice, les intérêts et les excédents de fonds provenant de litiges municipaux.
Les enquêteurs ont constaté que des documents judiciaires et des certificats de propriété de comptes bancaires avaient été falsifiés. Des sommes qui auraient dû être versées au conseil municipal ont en réalité été versées sur le compte personnel du prévenu.
Le détournement a été effectué en remplaçant le numéro de compte bancaire de la municipalité par les coordonnées bancaires du prévenu.
Abus de confiance
Le conseil municipal et son représentant légal ont soutenu que le défendeur avait agi selon un « plan prémédité », exploitant à la fois sa position de confiance et son rôle professionnel.
Selon les accusations, il aurait détourné plus de 36 000 € de frais de justice et de fonds excédentaires liés à des procédures judiciaires impliquant la municipalité.
Lorsqu'un tribunal a demandé les coordonnées bancaires du Conseil pour effectuer un virement de fonds, le service juridique municipal a envoyé au défendeur un document signé contenant le numéro de compte correct, accompagné d'un certificat bancaire fourni par la trésorerie municipale.
Bien que signé numériquement, le document restait modifiable afin que le représentant du tribunal puisse y ajouter sa propre signature avant de le soumettre.
Les enquêteurs ont déclaré qu'il avait falsifié à la fois le document et le certificat bancaire, remplaçant les coordonnées du compte municipal par celles de son compte bancaire personnel.
Il a ensuite soumis les documents falsifiés au tribunal compétent. Par la suite, il aurait envoyé à l'avocat de la ville un accusé de réception modifié afin de faire croire que les documents corrects avaient été soumis via LexNET, le système espagnol de communications électroniques judiciaires.
L’avocat municipal chargé des dossiers n’avait aucune raison apparente de soupçonner la falsification, car les reçus semblaient confirmer que les documents avaient été correctement classés.
L’accusé a modifié des sections importantes de documents établis par l’avocat de la municipalité, a remplacé les coordonnées bancaires et a apposé sa signature. Il a également falsifié des certificats bancaires identifiant le titulaire du compte.
Sept transferts liés à cinq procédures
Les documents falsifiés ont conduit les tribunaux à transférer des fonds directement sur le compte personnel du prévenu.
Les enquêteurs ont identifié des documents falsifiés dans au moins cinq procédures judiciaires, notamment devant la Haute Cour de Justice, un tribunal administratif et un tribunal de commerce. Sept virements ont été retracés jusqu'au compte du prévenu.
Un rapport final de l'unité des crimes économiques de la Garde civile a étayé les allégations par des preuves documentaires, une analyse des comptes bancaires, un traçage financier, des dossiers judiciaires, des déclarations de témoins et du matériel saisi lors des perquisitions au bureau et au domicile du prévenu.
L'activité s'est déroulée entre le 13 septembre 2024, date du premier virement, et le 30 avril 2025, date du dernier paiement détecté.
Le montant total transféré sur le compte personnel identifié par le Conseil municipal s'élevait à 36 954,19 €.
Le paiement le plus important, d'un montant de 30 542 €, a été immédiatement restitué. Le parquet a toutefois soutenu que ce remboursement n'était pas dû à la découverte d'une erreur involontaire. Selon le rapport de la Garde civile, le prévenu n'a restitué l'argent qu'après avoir été interrogé sur sa destination.
La représentation s'est poursuivie dans les affaires plus anciennes
Le conseil municipal de Torrevieja a attribué son contrat actuel de services juridiques le 21 novembre 2022. À compter de cette date, un nouvel avocat a pris en charge la représentation de la municipalité devant diverses juridictions, principalement dans le cadre de litiges administratifs.
La présence d'un représentant légal n'est pas obligatoire dans les affaires jugées par les tribunaux administratifs à juge unique. Toutefois, plusieurs procédures engagées avant l'attribution du nouveau contrat étaient toujours en cours.
Dans la plupart de ces cas, le prévenu, désormais condamné, demeurait officiellement inscrit comme représentant du conseil municipal auprès du tribunal. Son ancienne équipe juridique l'avait donc autorisé à continuer de représenter la municipalité dans les procédures engagées avant le 21 novembre 2022, notamment pour recevoir les notifications et accomplir les formalités procédurales.
